1. МРУ по СЗФО
  2. Новости

Новости

Состоялось очередное заседание регионального Совета комплаенс-подразделений кредитных учреждений осуществляющих свою деятельность на территории СЗФО.
13 июня 2017
24 и 25 мая на базе МРУ Росфинмониторинга по СЗФО состоялся семинар-совещание по тематике государственного оборонного заказа
30 мая 2017
16 июня 2017 года в приемной Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе (Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д.12) будет проведен личный прием заявителей руководителем МРУ Росфинмониторинга по СЗФО по поручению Президента РФ.
22 мая 2017
15 мая 2017г. в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО состоялся практический семинар в формате круглого стола с представителями частного сектора по вопросам правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ (ст. 15.27 КоАП РФ).
22 мая 2017
Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомв сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы(в.т.ч. организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества), в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ).
15 мая 2017
15 мая 2017г. в 15:00 в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО состоится практический семинар в формате круглого стола с представителями частного сектора по вопросам правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ (ст. 15.27 КоАП РФ).
5 мая 2017
23 марта 2017 года в г. Санкт-Петербург состоялось выездное заседание ЭКГ НАК.
23 марта 2017
Состоялось очередное заседание регионального Совета комплаенс-подразделений кредитных учреждений осуществляющих свою деятельность на территории СЗФО.
3 марта 2017
Напоминание организациям о необходимости использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга
18 января 2017
О проведении личного приема по поручению Президента РФ в приемной Президента РФ в Северо-Западной Федеральном округе
5 декабря 2016
Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2016 года в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.
2 декабря 2016
Сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СЗФО проведены занятий на Факультете повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета в рамках программы дополнительного профессионального образования
14 сентября 2016
Совещание в Северо-Западной транспортной прокуратуре
6 сентября 2016
Заседание межведомственной рабочей группы в прокуратуре Ленинградской области
30 августа 2016
В Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялась встреча руководителей некоммерческих организаций с представителем МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
29 августа 2016
Межведомственное рабочее совещание в Прокуратуре Новгородской области
13 апреля 2016
Заседание Межведомственной рабочей группы по предупреждению, выявлению и устранению нарушений в сфере оборонного заказа
29 марта 2016
Проведен обучающий семинар для сотрудников Прокуратуры Мурманской области
29 марта 2016
Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
29 марта 2016
Проведена рабочая встреча с заместителем руководителя Управления Минюста России по Мурманской области
28 марта 2016
Страница 3 из 5 (86 записей)