О повышении качества процедур внутреннего контроля

Поделиться

Дата публикации: 31.03.2017

20 марта 2017 состоялось заседание Совета-комплаенс в Южном федеральном округе по вопросам реализации мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям.

Обсуждались вопросы, связанные с результативностью процедур внутреннего контроля, проработкой формата взаимодействия участников, а также повышения эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ в преддверии оценочной миссии ФАТФ.