Семинар на тему "Выявление бенефициарных владельцев, ПДЛ и их близких родственников. Риски, типологии, схемы ОД/ФТ, проявляющиеся в сфере оборота недвижимости"

Дата публикации: 09.12.2020

4 декабря 2020 года в режиме ВКС состоялся семинар с организациями (ИП), оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В мероприятии приняли участие представители Ассоциации «Волгоградская региональная гильдия риэлторов», НП «Кубанская палата недвижимости», «Южная палата недвижимости».

В рамках проведения семинара рассмотрены актуальные вопросы выявления бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц и их близких родственников. Доведены риски, типологии, схемы ОД/ФТ, проявляющиеся в сфере оборота недвижимости.

Подчеркнута необходимость представления сведений об операциях ПДЛ в целях повышения эффективности мер по минимизации угроз и уязвимостей в соответствии с рисками в сфере ПОД/ФТ.