Заседание регионального Совета комплаенс

Поделиться

Дата публикации: 09.06.2017

    8 июня 2017 г. в МРУ Росфинмониторинга по УФО состоялось заседание регионального Совета комплаенс с участием представителей ведущих кредитных и иных финансовых организаций Уральского федерального округа, с обсуждением следующих вопросов:

1. Презентация по тематике подготовки национальной системы ПОД/ФТ к приему экспертной миссии ФАТФ в 2018 году;
2. Выявляемые типологии совершения сомнительных операций в 2017 году;
3. О разработке профиля «Коррупционер». Обсуждение перечня индикаторов выявления операций, имеющих признаки связи с противоправными деяниями коррупционной направленности;
4. Презентация внутреннего контроля кредитной организации, лучшие практики, обмен опытом.