Заседание регионального Совета комплаенс

Дата публикации: 10.11.2017

    9 ноября 2017 г. в МРУ Росфинмониторинга по УФО состоялось заседание регионального Совета комплаенс с участием представителей ведущих кредитных и иных финансовых организаций Уральского федерального округа, с обсуждением следующих вопросов:

1. Проблемы пресечения сомнительных финансовых операций, проводимых по судебным решениям.
2. Обсуждение перечня индикаторов для выявления операций, имеющих признаки связи с незаконным оборотом наркотиков (профиль «Наркоторговец»).
3. Проблемы правоприменения со стороны частного сектора механизмов выявления операций (действий) с наличными денежными средствами или иным имуществом, в том числе валютно-обменных операций, действий по использованию банковских ячеек, совершаемых фигурантами Перечня  и лицами, в отношении которых принято решение МВК по ПФТ, либо лицами, действующими по их поручению.
4. Анализ обращений в суды об обжаловании действий кредитных организаций по отказу в совершении операций.