Учебно-методический семинар в Институте ФСБ России (г.Екатеринбург)

Поделиться

Дата публикации: 16.07.2021

      14 июля 2021 г. представители МРУ Росфинмониторинга по УФО приняли участие в учебно-методическом семинаре в Институте ФСБ России (г.Екатеринбург) с обсуждением основных типологий отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
     До участников семинара была доведена информация о роли системы альтернативных банковских услуг в ОД/ФТ, а также примеры отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.